讀特客戶端·深圳新聞網(wǎng)2023年5月30日訊（記者 朱琳 通訊員 李華鳳）當前，金融機構(gòu)反洗錢工作面臨國內(nèi)外形勢嚴峻的挑戰(zhàn)，廣發(fā)銀行深圳分行持續(xù)加強對高風險評級客戶的識別及管控。日前，廣發(fā)銀行新洲支行運營人員以高度負責的工作態(tài)度和職業(yè)敏感性成功識別堵截一涉案賬戶，并協(xié)助警方抓獲一名涉賭人員。
據(jù)了解，一男子持廣發(fā)銀行儲蓄卡及本人身份證到新洲支行柜臺多次辦理轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)等現(xiàn)金業(yè)務(wù)，并未配合說明款項用途。新洲支行營業(yè)室主任、會計主管以及廳堂經(jīng)理認真負責查詢其賬戶明細，發(fā)現(xiàn)該賬戶流水異常，并且存在資金快進快出的情況，當即與分行運營部聯(lián)系。
分行運營部向公安機關(guān)舉報其賬戶流水異常，執(zhí)法機關(guān)經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)其名下均有多張銀行卡被查詢止付、凍結(jié)，取現(xiàn)后多次出境澳門，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)詐騙犯洗錢。該男子回到深圳后，警方立刻將其抓獲歸案。經(jīng)審訊，該男子通過網(wǎng)上賭博平臺進行賭博贏取賭博資金提現(xiàn)至本人銀行卡后，立即取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬到其他銀行卡在賭博平臺進行充值或直接去澳門賭博。目前，該男子已被依法行政拘留。公安機關(guān)對廣發(fā)銀行深圳分行提供精準的洗錢線索表示感謝。
落實客戶盡職調(diào)查及風險管控是金融機構(gòu)反洗錢工作一項重要工作，廣發(fā)銀行深圳分行時刻謹記反洗錢工作要求，持續(xù)做好日常的督導(dǎo)和跟蹤落實工作，積極將活動宣傳內(nèi)容融入日常業(yè)務(wù)辦理過程中，為培養(yǎng)全民反洗錢意識，提高社會公眾金融素質(zhì)不斷努力。
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