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民生銀行深圳紅嶺支行成功堵截一起疑似出租出借單位賬戶案件
2022-08-09 14:05
來(lái)源: 深圳新聞網(wǎng)

民生銀行深圳紅嶺支行成功堵截一起疑似出租出借單位賬戶案件

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讀特客戶端·深圳新聞網(wǎng)2022年8月9日訊(記者 湯莎 通訊員 梁歆梧)面對(duì)五花八門(mén)的電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件,民生銀行深圳分行積極將“斷卡行動(dòng)”相關(guān)要求落實(shí)到日常工作,近日該行紅嶺支行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功堵截一起單位賬戶出租出借案例。

近日,該行紅嶺支行對(duì)公柜面服務(wù)人員接待了一位前來(lái)辦理對(duì)公賬戶開(kāi)戶的客戶吳某,企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為電子產(chǎn)品銷(xiāo)售、電子元器件批發(fā)零售、五金產(chǎn)品批發(fā)零售、服裝服飾批發(fā)、日用雜品銷(xiāo)售、貿(mào)易代理等10來(lái)個(gè)行業(yè)。

經(jīng)溝通了解,對(duì)公柜面人員發(fā)現(xiàn)企業(yè)法人吳某非深戶且為異地偏遠(yuǎn)地區(qū),在深圳未繳納社保,且年齡偏小僅23歲,與一般公司經(jīng)營(yíng)的法人年齡有較大的不符。對(duì)于工作人員的疑惑,客戶有點(diǎn)支支吾吾,一直看著手機(jī),且回答斷斷續(xù)續(xù)。結(jié)合客戶的回答以及前期支行客戶經(jīng)理前往盡調(diào)時(shí)反饋的企業(yè)辦公地為集中辦公分拆,且環(huán)境極為簡(jiǎn)陋,基本的電腦等辦公用品都還未配置,于是工作人員提示客戶風(fēng)險(xiǎn),并告知根據(jù)賬戶的分級(jí)管理規(guī)定當(dāng)前先開(kāi)通線上交易額度日累計(jì)5000元。聽(tīng)聞此情況后,客戶表示要打電話跟股東溝通,并多次離開(kāi)營(yíng)業(yè)廳接通電話,回來(lái)后即提出日累計(jì)限額太低了,必須要達(dá)到500萬(wàn)。

根據(jù)吳某的綜合情況,銀行柜面工作人員與廳堂主管、負(fù)責(zé)盡調(diào)的客戶經(jīng)理商討,認(rèn)為客戶無(wú)法詳細(xì)說(shuō)明賬戶的使用用途,且存有受人教唆前來(lái)開(kāi)戶后再出租出借賬戶的風(fēng)險(xiǎn),于是告知客戶出借、出售單位賬戶的風(fēng)險(xiǎn)以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任,婉拒其開(kāi)戶要求。對(duì)于開(kāi)戶請(qǐng)求被拒絕后,吳某態(tài)度平和,沒(méi)有任何異議,隨后離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)。

[編輯:陳昕辭]