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僅用36秒就能“洗錢”?全國首宗“卡密”洗錢案判了!

2020-06-16 09:51來源:深廣電第一現(xiàn)場

原標(biāo)題:僅用36秒就能“洗錢”?全國首宗“卡密”洗錢案判了!

現(xiàn)在,很多平臺(tái)都能給手機(jī)充值

但在前些年

給手機(jī)充值不得不買一張充值卡

使用卡號(hào)和密碼充值

后來

就有人直接在網(wǎng)上把卡號(hào)和密碼賣給你

俗稱卡密

100塊錢的充值卡密

有人愿意花99元買

可還有人竟然花103元去買

而且是大量購買

他們要干嗎?

電信詐騙團(tuán)伙

對外尋求“洗錢”服務(wù)

這事還要從兩年前說起,2018年3月起,謝某為首的詐騙團(tuán)伙在某地的一處山上落腳,以網(wǎng)購?fù)丝?、信用卡提額等手段,詐騙到手400多萬元。為了逃避偵查、順利洗錢,在整個(gè)詐騙過程中,這伙犯罪分子同時(shí)也對外找人洗錢。他們又找到了另外一個(gè)團(tuán)伙,謝某斌等13人專門為他們提供系列的“洗錢”服務(wù),收取了15%的利潤。

高買低賣

“卡密”成洗錢工具

謝某斌等13人洗錢的方式

令人意想不到

他們主要通過大量高買低賣卡密來洗錢

因?yàn)榭鼙V担蛢r(jià),短時(shí)間能脫手

不法分子僅用36秒

就能把騙來的錢洗白

被告人謝某斌等人通過買來的銀行賬戶用詐騙贓款向被告人萬某軍、朱某金購買100元面值的電話卡密,價(jià)格為101-103元,隨后又將這些卡密通過網(wǎng)絡(luò)快速低價(jià)銷售給被告人沈某輝控制的廈門某公司、被告人黃某亮控制的福建某公司,價(jià)格為97.5-98.8元。

13被告人獲刑最高八年

為了逃避警方偵查,洗白款項(xiàng)還被轉(zhuǎn)入多個(gè)買來的銀行賬戶,甚至形成了一條洗錢賬戶黑卡鏈條,最終謝某斌等13人為謝某團(tuán)伙洗白了307萬元贓款。去年年底,福田法院作出一審判決,部分被告上訴。

去年庭審畫面

近日,深圳市中級(jí)人民法院二審判決:謝某斌等13人被判刑,其中謝某斌犯詐騙罪,判處有期徒刑八年,并處罰金9萬。同時(shí),以謝某為首的詐騙團(tuán)隊(duì)另案宣判,全部受到法律的處罰。據(jù)了解,這是全國首宗“卡密”洗錢案。

第一現(xiàn)場、壹深圳客戶端記者:王曦娟、李貴鋒

部分來源:深圳市福田區(qū)人民法院


[見圳客戶端、深圳新聞網(wǎng)編輯:劉婷]

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