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一臺改裝POS機(jī)泄露80多人卡信息 盜刷361萬
2018-10-15 11:24
來源: 深圳特區(qū)報

一臺改裝POS機(jī)泄露80多人卡信息 盜刷361萬

人工智能朗讀:

福田法院近日審結(jié)了一宗特大信用卡盜刷案,被告人被控利用改裝的pos機(jī)潛入商戶盜走信用卡信息并盜刷卡上額度。據(jù)悉,該案涉及86名被害人,單筆最大盜刷金額106萬元,盜刷金額共計361萬元。庭審持續(xù)4天,42名被告人獲刑,判決書長達(dá)119頁。

信用卡被異地盜刷,牽出POS機(jī)非法牟利產(chǎn)業(yè)鏈。

2016年8月下旬,某金融機(jī)構(gòu)報警稱多名客戶信用卡被異地盜刷。福田公安分局迅速組成專案組開展偵破工作,于2016年國慶節(jié)前后一舉打掉了該竊取信用卡信息、復(fù)制信用卡盜刷的跨境犯罪團(tuán)伙,涉案犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng),繳獲涉案車輛1部、作案電腦11臺、手機(jī)80余部、銀行卡361張、白卡76張、各類POS機(jī)94臺,其中8臺被改裝。

經(jīng)查,自2015年始,居住于福建省廈門市的被告人沈某某通過學(xué)習(xí)掌握了POS機(jī)的改裝技術(shù),可以竊取在該P(yáng)OS機(jī)上刷過的信用卡卡號、磁道、密碼等信息(稱為料),并能夠設(shè)定該P(yáng)OS機(jī)自動將相關(guān)信用卡信息發(fā)送到其設(shè)定的手機(jī)上(該過程稱為采料)。

被告人沈某某找來專業(yè)團(tuán)隊,復(fù)制出一張與原卡一樣可以消費(fèi)的信用卡,隨后再通過其他的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)或者取現(xiàn)(該過程稱為洗料、出料),各個環(huán)節(jié)參與人員再按照約定提成分贓。被告人沈某某作為擁有原始信用卡信息的犯罪鏈條頂端,被稱為“料主”。“料主”方和“洗料”方每次按照七三或六四不等的比例對贓款分成,形成了一條POS機(jī)非法牟利產(chǎn)業(yè)鏈。

潛入商戶“順走”信用卡信息

運(yùn)作POS機(jī)非法牟利產(chǎn)業(yè)鏈需要源源不斷的“料”。為了尋找“采料”源頭,被告人沈某某將目光投向了街頭巷尾的小商家。

2015年,被告人沈某某通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系上陳某某(另案處理),由陳某某以推銷為名,利用刷單免手續(xù)費(fèi)的優(yōu)惠方式吸引商家,并成功為福田區(qū)一家不知情的美發(fā)店安裝了改裝后的POS機(jī)??腿艘坏┰谶@臺POS機(jī)上使用信用卡刷卡消費(fèi),該卡的信息資料就會輸送到沈某某處。截至案發(fā)日,共計80余名被害人信息通過這臺POS機(jī)外泄。

組建團(tuán)伙進(jìn)行盜刷

2016年6月,沈某某來到湖南省長沙市,聯(lián)系被告人馬某某等人進(jìn)行招兵買馬,采用分組合作的形式,組建多個“洗料”團(tuán)隊,負(fù)責(zé)提供POS機(jī)刷卡和提供信用卡號用于收賬、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。

被告人馬某某熟悉了相關(guān)流程之后,萌發(fā)自己做“料主”的想法。他來到深圳,與被告人陳某等7人另行組建了盜刷信用卡犯罪團(tuán)伙。截至案發(fā)日,該團(tuán)伙共對2名被害人信用卡進(jìn)行盜刷,盜刷金額合計人民幣26萬元。

在此期間,為馬某某傳遞信用卡信息的被告人周某某(另案處理)知悉上述犯罪過程后,又另行聯(lián)絡(luò)了4人(均另案處理),在國際網(wǎng)絡(luò)上使用比特幣購買國外人員的信用卡信息,之后寫入空白卡片進(jìn)行盜刷。

42名被告獲刑判決書達(dá)119頁

經(jīng)福田法院一審判決,判處被告人馬某某等4人犯信用卡詐騙罪、盜竊罪,被告人沈某某等30人犯信用卡詐騙罪,被告人羅某某等6人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被告人朱某等2人犯妨害信用卡管理罪,上述被告人分別被判處一年至十二年六個月不等的有期徒刑。該案系福田法院近年來受理的刑事案件中被告人數(shù)最多、庭審時間最長的案件。

據(jù)悉,該案42名被告人中,除部分被告人自行委托了辯護(hù)人外,福田法院為24名被告人指派了法律援助律師擔(dān)任辯護(hù)人,保障控辯雙方平等對抗,切實強(qiáng)化司法領(lǐng)域人權(quán)保障。

近日,福田法院對該案依法宣判,判決書達(dá)119頁共計5.6萬余字。大部分被告人當(dāng)庭表示認(rèn)罪伏法,部分被告人不服判決提起上訴,目前正在二審階段。據(jù)透露,除該案已判決的42名被告人之外,該系列案還牽連了多個相關(guān)案件,目前仍在進(jìn)一步審理過程中。


[編輯:湯莎]