近日,深圳寶安翻身派出所召集轄區(qū)銀行網(wǎng)點負責人,舉行“10.26”成功攔截詐騙匯款戰(zhàn)地表彰會,該所所長親自為行深圳寶安幸福支行兩名攔截有功人員頒發(fā)慰問獎,并對該行在打擊電信網(wǎng)絡新型違法犯罪活動中勇于擔當社會責任,積極開展防范詐騙宣傳教育,注重反詐騙業(yè)務知識培訓等方面所做出的努力給予充分肯定。
時間回到10月26日下午,客戶李某來到中行深圳寶安幸福支行辦理一筆匯款業(yè)務,金額10萬元,匯入行為河北某銀行,收款人為弓某。經辦柜員按照“柜臺匯款需執(zhí)行‘三問’”的規(guī)定,詢問客戶是否認識收款人?匯款用途是什么?是否收到陌生人電話或短信被要求匯款等?客戶回答支支吾吾、前后不一,一時說繳納教育培訓費,一時又說付房款。經辦柜員察覺可疑,于是向副行長報告。
副行長接報后,將客戶引導至洽談室作進一步了解。原來,客戶十天前在微信上結識了一位“老鄉(xiāng)”,對方邀請其合伙投資一個項目。想到跟老鄉(xiāng)合作既穩(wěn)妥又可以賺錢,客戶很是心動,遂來到銀行準備匯款給對方。
但經深入了解,副行長發(fā)現(xiàn)客戶對所要投資的項目情況知之甚少。憑借日常掌握的反詐騙知識,副行長初步判斷客戶是遭遇了“老鄉(xiāng)合伙投資”詐騙,遂向轄區(qū)派出所報告。
民警趕到后,對客戶提供的線索做了進一步分析,斷定屬于詐騙。最終,客戶停止辦理匯款,并對深圳中行保護客戶資金安全高度負責的精神表示感謝。(通訊員 黃璜)