亚洲天堂视频在线播放,成人国产一区二区,大香网伊人久久综合网2020,色久悠悠在线,特黄a大片免费视频,国产精品国产三级国产专播,伊人免费在线观看高清版

當(dāng)前位置: 深圳新聞網(wǎng)首頁>行業(yè)資訊頻道>金融>銀行>

交通銀行深圳分行成功堵截一起疑似跨境詐騙案件

交通銀行深圳分行成功堵截一起疑似跨境詐騙案件

分享
人工智能朗讀:

近日,交通銀行深圳分行成功堵截一起疑似境外詐騙事件被成功堵截,未對客戶造成任何資金損失。

近日,交行深圳羅湖口岸支行收到一筆跨境匯入?yún)R款,金額為9000歐元,收款人為個人客戶ANACO TESCOLINE。負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的營運副主管憑借豐富的經(jīng)驗,認(rèn)為收款戶名有異常,經(jīng)過核查,發(fā)現(xiàn)收款人為非洲裔個人客戶,國籍為瑞士,收款人名稱明顯非常規(guī)個人名稱,較難辨認(rèn),且匯款電文中,收款人地址為德國。從名稱分析看,匯款人應(yīng)為一家境外公司,匯款人附言中有“INV.NO.”(發(fā)票號碼)的描述。此外,收款人于2016年9月開戶,開戶后無任何交易,直至突然發(fā)生該筆匯入?yún)R款。

“以上疑點與偽造開戶證件、黑客攻擊客戶電子郵件的跨境詐騙風(fēng)險提示中的案件特點極其相似”,經(jīng)辦的相關(guān)工作人員說道。交行深圳分行立即采取相應(yīng)措施:首先立即向匯款銀行發(fā)送查詢電文,詳細(xì)詢問付款人的款項用途,及確定收款人是公司還是個人。其次通知相關(guān)網(wǎng)點一旦收款人前來支行,立即向公安機關(guān)報告,驗證收款人的護照真?zhèn)巍?/p>

半個月后,匯款銀行回復(fù),要求交通銀行將該款項原路退回。交行深圳分行相關(guān)網(wǎng)點當(dāng)日將款項退回,并將收款人賬戶以開戶證件存疑為由,置為無法核實狀態(tài)并中止其交易。待收款人來網(wǎng)點辦理業(yè)務(wù)時,交行深圳分行又向公安機關(guān)進一步進行核實。

至此,該筆疑似境外詐騙事件被成功堵截,未對客戶造成任何資金損失。(通訊員 張亞梅)

?

[責(zé)任編輯:周濤]